董事会

关于董事会

董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构，承担带领公司前进的使命，行使公司战略与经营管理决策权，确保客户与股东的利益得到维护。

董事会的主要职责为：

• 制订公司治理方案；
• 审议公司注册资本增加或减少方案、利润分配方案及弥补亏损方案；
• 审议公司股权激励计划、非股权的长期激励计划；
• 审议或批准公司进入或退出产业领域，批准公司战略规划；
• 批准重大的组织变革与调整、管理机制建设和业务变革；
• 批准重大的财经政策、财务规划与商业交易；
• 批准公司年度预算方案、年度经营报告及年度审计报告；
• 批准公司高级管理人员的任免、薪酬、长期激励；
• 批准公司层面的重大人力资源政策及规划；
• 批准事关公司的重大风险和重大危机的管理方案，管理重大突发事件；
• 批准内控与合规体系的建设。

董事会成员共17名，由持股员工代表会选举产生并经股东会表决通过。2018年3月，持股员工代表会和股东会进行了董事会换届选举，产生了董事长及新一届董事会成员、候补董事。董事会选举产生了副董事长和常务董事。董事缺位时，由候补董事依次递补。

目前董事会成员包括：

• 董事长：梁华
• 副董事长：郭平、徐直军、 胡厚崑、孟晚舟
• 常务董事：丁耘、余承东、汪涛
• 董事：徐文伟、陈黎芳、彭中阳、何庭波、李英涛、任正非、姚福海、陶景文、阎力大

候补董事包括李建国、彭博、赵明。

董事会运作

2018年，董事会共举行了10次现场会议，就中长期发展规划、公司年度预算、年度审计报告、公司治理制度建设、年度利润分配、增资、合规监管体系建设、网络安全等事项进行了审议和决策。

董事会设常务委员会，常务委员会是董事会的常设执行机构，受董事会委托对重大事项进行研究酝酿，就董事会授权的事项进行决策并监督执行。2018年，董事会常务委员会共举行了12次会议。

董事会常务委员会成员包括：郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟、丁耘、余承东、汪涛。

公司董事会及董事会常务委员会由轮值董事长主持，轮值董事长在当值期间是公司最高领袖。轮值董事长的轮值期为六个月，按如下安排依次循环当值：

徐直军：

2018年4月1日~2018年9月30日

2019年10月1日~2020年3月31日

2021年4月1日~2021年9月30日

2022年10月1日~2023年3月31日

郭  平：

2018年10月1日~2019年3月31日

2020年4月1日~2020年9月30日

2021年10月1日~2022年3月31日

胡厚崑：

2019年4月1日~2019年9月30日

2020年10月1日~2021年3月31日

2022年4月1日~2022年9月30日