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董事会专业委员会

董事会下设人力资源委员会、财经委员会、战略与发展委员会和审计委员会,根据董事会的授权进行运作。

人力资源委员会

人力资源委员会是公司组织、人才、激励和文化等组织核心管理要素的综合管理和提升者,在董事会授权范围内,进行人力资源管理关键政策和重大变革的制定、决策以及执行监管,既体现公司统一的人力资源管理哲学和核心理念,保证人力资源政策的一致性,又充分适应公司各类各层部门的业务特点和管理模式,体现针对性,以支撑业务发展。

人力资源委员会主要职责包括:

  • 在董事会授权范围内的关键管理者与人才的继任计划、调配、任免、考核和薪酬激励的管理;
  • 整体激励政策、福利保障政策、薪酬框架与结构及人岗匹配的管理;
  • 组织的建设与优化政策,及各预算单元人力资源预算与人员编制管理;
  • 各类各级员工学习与发展的政策管理和工作指导;
  • 员工纪律遵从管理的政策和重大违规管理;
  • 员工健康与安全的政策和日常管理指导;
  • 人力资源战略规划管理和人力资源重大变革管理。

人力资源委员会按月度举行例会,并邀请相关业务管理、人力资源管理的主管和专家列席。2016年人力资源委员会共举行了12次会议,在董事会确定的定位和职责指导下,

  • 结合环境变化和业务需求,在战略层面开展了组织、人才、激励管理等方面的深入洞察与专题研究;
  • 在政策制定与执行方面推动了向业务一线组织的授权,推进机关从管控向支撑服务的转型;
  • 完善了公司人才管理框架,明确公司人才观和开放人才结构,逐步开展了各部门人才规划,应对新业务环境下人才挑战;
  • 深入夯实“获取分享制”激励理念和执行落实,尝试差异化薪酬管理,提高了薪酬激励力度,强化优秀人才吸引和保留竞争力;
  • 再次明确了“以客户为中心”的文化建设导向,探索在人力资源政策上更有效推动文化氛围建设的方案。

人力资源委员会成员共15名,由董事、高级业务主管和资深人力资源专家组成,主任为胡厚崑,成员为郭平、 徐直军、徐文伟、李杰、丁耘、孟晚舟、梁华、李英涛、李今歌、邹志磊、阎力大、易翔、汪涛、马箐箐。

财经委员会

财经委员会是华为企业价值的综合管理者,在董事会授权范围内,对经营活动、投资活动和企业风险进行宏观管控,使公司在机会牵引与资源驱动之间达到动态平衡,实现公司长期有效增长。

财经委员会主要职责包括:

  • 对公司资源总包和资源获取能力进行总量平衡和主动匹配;
  • 对公司和各责任中心的增长和投资项目提出财务目标,确定公司资源投入的标准、结构和节奏;
  • 对重大战略进行货币化价值衡量,进行前瞻性预测分析,向董事会提出建议;评审公司年度全面预算方案,审批各责任中心年度预算,实现公司级计划、预算、核算、考核的闭环管理;
  • 审议资本架构规划,对重大融资活动、资产结构和利润分布提出决策建议;
  • 审议公司关键财经政策、年度财务报表和对外披露事宜;
  • 审议资本运作与战略合作项目,向董事会提出建议,定期评价执行结果;
  • 审议企业风险管理的框架与政策,指导合规遵从和业务连续性体系建设。

财经委员会按月度举行例会, 根据需要召开特别会议。2015年,财经委员会共举行了12次例行会议和2次专题会议,根据公司业务需求和董事会的相关要求, 围绕中长期发展规划和年度预算审视、经营管理、资本运作项目、资本架构、企业风险管理、子公司和合资公司管理等工作重点,讨论并制定相关的财经政策、制度,对相关活动进行审议、决策和执行监管。

财经委员会由15名成员组成, 采用董事加专家的结构任命,主任为郭平,成员为徐直军、胡厚崑、徐文伟、李杰、丁耘、孟晚舟、梁华、易翔、邹志磊、阎力大、姚福海、宋柳平、彭求恩、江西生。

战略与发展委员会

战略与发展委员会是公司战略发展方向的思考者、建议者和执行的推动者,通过洞察行业、技术及客户需求的变化趋势,寻找公司的发展机会和路径;通过对产业投资、技术、商业模式和变革的宏观管理,实现公司的力出一孔和持续有效增长。

战略与发展委员会主要职责包括:

  • 公司中长期战略规划(SP)、关键举措和年度重要目标的管理;
  • 公司品牌战略、品牌架构、品牌特性及宣传战略和方向的管理;
  • 公司战略合作伙伴和联盟战略及战略合作伙伴和联盟选择的管理;
  • 公司业务组合管理和范围管理;
  • 公司定价政策、商务授权原则、重点战略产品定价的管理;
  • 公司中长期技术发展规划、产业发展规划、标准和专利策略、重大技术投资的管理;
  • 公司中长期业务变革战略、流程及管理体系架构、质量政策等的管理;
  • 对公司业务组合进行经常性审视,确保投资的战略集中。

2016年,战略与发展委员会共举行了12次例行会议和1次专题会议。在董事会确定的定位和职责指导下,推进企业业务进一步聚焦到五个行业,围绕聚焦的行业成为行业数字化转型的使能者;推进运营商业务做大产业,聚焦为客户创造价值,支持客户视频业务商业成功,使能运营商全面云化和运营转型;推进消费者业务面向全球打造中高端品牌;在此基础上,继续致力于加强战略执行,坚决投入布局未来,支撑公司面向未来长期发展。

战略与发展委员会成员共15名,由董事、高级业务主管和相关领域资深专家组成,主任为徐直军,成员为郭 平、胡厚崑、徐文伟、李杰、丁耘、孟晚舟、余承东、李英涛、梁华、邹志磊、阎力大、汪涛、王盛青、张顺茂。

审计委员会

审计委员会在董事会授权范围内履行内部控制的监督职责,包括对内控体系、内外部审计、公司流程以及法律法规和商业行为准则遵从的监督。

审计委员会主要职责包括:

  • 审批年度内部审计计划,审视审计范围和审计活动执行所需的资源以及执行结果;
  • 审批内控管理的相关政策、内控体系建设方案及关键里程碑,定期评估公司整体内控状况;
  • 审视诚信与遵从职能的有效性、法律法规及公司制度的遵从性;
  • 审批外部审计师的选择,对外部审计师发生变更的需向董事会报告,并批准相关费用预算,评估外部审计工作的有效性;
  • 监督公司财务报告的真实、完整和法律遵从,审视会计政策遵从、应用和财务信息的披露;
  • 批准内控评估的考核目标,有权要求相关全球流程责任人、业务管理者进行内控述职。

审计委员会按季度举行例会, 根据需要召开特别会议,并邀请相关业务主管和相关领域专家列席。2016年,审计委员会共举行6次会议,围绕公司风险控制、内控建设推动、反对腐败相关主题,审议并批准了年度内审计划、全球流程内控建设年度规划,听取了内控成熟度趋势、半年度控制评估(含财报内控)、地区部内控改进述职、流程架构和流程管理工作、内控Top问题改进进展等专题报告,通过员工反腐教育、重大审计发现与案例宣传,促进了员工对华为商业行为准则的遵从。此外,审计委员会主任单独与外部审计师就管理改进建议书进行了专题讨论。

审计委员会成员共10名,由监事、董事和相关专家组成,主任为梁华,成员为周代琪、任树录、李建国、尹绪全、田峰、宋柳平、易翔、李今歌、惠椿。