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董事会

关于董事会

董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构,承担带领公司前进的使命,行使公司战略与经营管理决策权,确保客户与股东的利益得到维护。

董事会的主要职责为:

董事会成员共17名,由持股员工代表会选举产生并经股东会表决通过。2017年,部分董事辞去公司董事职务,董事会成员进行了相应调整和变更。2018年3月,持股员工代表会和股东会进行了董事会换届选举,产生了新一届董事会成员和候补董事。董事缺位时,由候补董事依次递补。

目前董事会成员包括:

候补董事包括李建国、彭博、赵明。

董事会运作

2017年,董事会共举行了12次现场会议,就中长期发展规划、年度业务计划与预算、年度审计报告、公司治理制度建设、专业委员会运作情况、长期激励、年度利润分配、增资、融资等事项进行了审议和决策。

董事会设常务委员会,常务委员会是董事会的常设执行机构,受董事会委托对重大事项进行研究酝酿,就董事会授权的事项进行决策并监督执行。2017年,董事会常务委员会共举行了12次会议。

董事会常务委员会成员包括:郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟、丁耘、余承东、汪涛。

未来,公司董事会及董事会常务委员会由轮值董事长主持,轮值董事长在当值期间是公司最高领袖。轮值董事长的轮值期为六个月,未来五年按如下安排依次循环当值:

徐直军:

2018年4月1日~2018年9月30日

2019年10月1日~2020年3月31日

2021年4月1日~2021年9月30日

2022年10月1日~2023年3月31日

郭 平:

2018年10月1日~2019年3月31日

2020年4月1日~2020年9月30日

2021年10月1日~2022年3月31日

胡厚崑:

2019年4月1日~2019年9月30日

2020年10月1日~2021年3月31日

2022年4月1日~2022年9月30日

其它信息

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